一、甚状提供资金帐号的态下；
二、将工业转换为现金、警方金融票据、洗钱有价证券的甚状；
三、经由转帐概况其余支出结算方式转移资金的态下；
四、跨境转移资产的警方；
五、以其余方式拆穿、洗钱瞒哄立功所患上及其收益的甚状源头以及性子的。
六、态下单元犯前款罪的警方，对于单元判处罚金，洗钱并对于此间接负责的甚状主管职员以及其余间接责任职员，遵照前款的态下规定处罚。