其一，洗钱行动运用金融机构。包罗包罗：伪造商业票据经由证券业以及保险业洗钱用票据开立账户妨碍洗钱运用银行贷款的洗钱行动国内转移妨碍洗钱信贷接管运用期货、期权洗钱。包罗
其二，洗钱行动经由投资办工业的包罗方式。包罗：建树匿名公司，洗钱行动瞒哄公司的包罗着实所有人向现金密集行业投资运用假财政公司、状师事务所等机构妨碍洗钱。洗钱行动
其三，包罗经由商品交易行动。洗钱行动洗钱者可能会因受到现金交易陈说制度的包罗严酷限度，在短期内无奈不便地将现金转变为银行贷款，洗钱行动但少许持有现金对于立功机关来说是包罗极其危害的。为了达到尽快改动立功支出的洗钱行动现金形态的指标，购置贵金属、古董以及贵重艺术品，也是洗钱者抉择的一种方式。
其四，运用一些国家以及区域对于银行账户保密的限度。被称为保密天堂的国家以及区域平凡具备如下特色：一是有严酷的银行保密法，除了法律规定“破例”的状态，披露客户的账户信息即组成立功。二是有广漠的金融监管，设立金融机构简直不任何限度。三是有从容的公法律以及严酷的公司保密法。这些中间应承建树空壳公司等匿名公司，而且因为公司享有保密的权柄，清晰这些公司的着实状态十分难题。
其五，其余洗钱方式。包罗：走私运用“果然银号”以及民间借贷转移立功所患上。